ЦБ Армении и России эффективно сотрудничают в вопросе борьбы с отмыванием денег

По его словам, специалисты ЦБ России в Армении обсуждали схемы, которые используются некоторыми комбанками при отмывании денег, эти схемы были приняты за основу при отслеживании денежных переводов. Если эти схемы осуществляются, то ЦБ предпринимает конкретные надзорные шаги, в частности, закрываются счета в офшорных зонах. «Благодаря ЦБ России удалось предотвратить широкомасштабные операции по отмыванию денег. Были выявлены случаи переводов нескольких миллиардов долларов за два года. Сейчас необходимо определить, какая часть этих переводов была легальной», - отметил Тигран Саркисян.

Председатель ЦБ России Сергей Игнатьев отметил, что речь идет не столько о перечислении «грязных» денег, сколько об уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. «В основном это осуществляют резиденты России. Российский импортер не хочет показывать истинную стоимость товара, а показывает меньшую часть с целью неуплаты таможенной пошлины, но у него возникает вопрос перечисления средств теневым образом», - отметил глава ЦБ России.